忘忧草官网在线播放             远光软件股份有限公司          孤独董事 2023 年年度述职申报   经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时鞭策大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时鞭策大会 审议通过，本东说念主担任公司第七届董事会孤独董事，并连任第八届董事会孤独董事， 把柄《上市公司孤独董事经管想法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 为公司的孤独董事，现将本东说念主 2023 年度任职本领履行孤独董事职责情况申报如 下：   一、孤独董事的基本情况   本东说念主赵合喜，中国国籍，1963 年生，中国民主开国会会员，在任推敲生学 历，司帐学副素质，司帐学专科硕士推敲生导师。现任公司孤独董事。   本东说念主已向公司出具《对于孤独董事孤独性的自查情况申报》，申报期内，本 东说念主任职本领合乎《上市公司孤独董事经管想法》第六条文矩的孤独性条件，不存 在影响孤独性的情况。   二、孤独董事年度履职省略   申报期内，本东说念主任职本领积极插足公司召开的系数董事会、鞭策大会，本着 努力尽责的气派，在会议召开之前，本东说念主注意阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和相关先容进行阐述审核，对每一项议案是否合乎《公司法》《深圳证券 来去所股票上市王法》等法律、律例以及《公司划定》的规矩；议案内容是否真 实、准确、好意思满；是否存在毁伤中小鞭策利益情形等进行阐述审议，并主动与管 理层一样，获得作出准确方案所需要的信息，孤独、客不雅、审慎地作出判断，在 此基础上专揽我方的表决权。在会议召开的过程中，本东说念主阐述听取并审议每一个 议题，积极参与商量并提倡合理的建议，对审议的一起议案投了吟唱票，莫得反 对票、弃权票的情况。  申报期内，本东说念主任职本领，公司董事会、鞭策大会的召集召开合乎法定设施， 紧要规划方案事项和其他紧要事项均履行了干系的审批设施。本东说念主出席鞭策大会、 董事会的具体情况如下：               出席董事会会议情况             出席鞭策大会会议情况 孤独董事        任职本领申报   试验出   寄予出席   缺席次数   任职本领申报   试验出席  姓名        期内会议次数   席次数   次数            期内会议次数    次数 赵合喜      12      12    0      0       4       4   （1）审计委员会   申报期内，本东说念主任职本领，第七届董事会审计委员会悉数召开 3 次会议，第 八届董事会审计委员悉数召开 2 次会议，本东说念主算作第七届董事会审计委员会主任 委员、第八届董事会审计委员会主任委员插足了上述一起会议，把柄公司试验情 况，对审计机构出具的审计见解进行阐述审阅，审议了《2022 年度审计申报》 《对于续聘审计机构的议案》等议案，莫得寄予他东说念主出席和缺席情况，充分阐述 审计委员会的专科职能和监督作用。  （2）薪酬与探员委员会  申报期内，本东说念主任职本领第七届董事会薪酬与探员委员会悉数召开 1 次会议， 第八届董事会薪酬与探员委员会悉数召开 1 次会议，本东说念主算作第七届、第八届董 事会薪酬与探员委员会委员插足了上述两次会议，审议了《对于公司董事、高等 经管东说念主员薪酬的议案》《对于 2021 年股票期权引发策画迥殊情形的认定及处理 神志的议案》《对于调节 2021 年股票期权引发策画股票期权授予数目和行权价 格并刊出部分股票期权的议案》，切实履行了薪酬与探员委员会委员的牵累和义 务。   （3）孤独董事挑升会议   把柄中国证监会《上市公司孤独董事经管想法》以及《深圳证券来去所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司纪律运作》等的干系规矩，量度公司 本人试验情况，公司 2023 年度制定了孤独董事挑升会议机制。申报期内共召开 关联来去金额进行瞻望的议案》。   申报期内，本东说念主任职本领与公司里面审计干系部门及司帐师事务所进行积极 一样，与司帐师事务所就按期申报及财务问题进行深度探讨和交流。2022 年度 申报审计本领，与上述各方就里面按捺风险及支吾、审计东说念主员孤独性、审计使命 小组东说念主员组成、审计筹谋、风险判断、今年度审计重心等事项进行了预先、事中、 过后一样，合计审计遵循客不雅、平正。   申报期内，本东说念主严格按摄影关法律、律例的干系规矩履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，王人阐述审阅干系资料，了解干系信息，利用本人的专科学问 作念出孤独、平正的判断。在审议干系议案时，不受公司和主要鞭策的影响，切实 注意中小鞭策的正当职权。   申报期内，本东说念主积极插足“投资者走进上市公司——远光软件”主题投教活 动，解答投资者柔和问题，并以此算作桥梁加强与投资者的互动，鄙俗听取投资 者的见解和建议。   申报期内，本东说念主通过插足鞭策大会等神志对公司现场实地考验，同期以电话、 长途会议等多种神志履行独董的职责，积极插足鞭策大会、董事会及挑升委员会， 阐述审阅议案，并利用会议与公司董事长、总裁和其他高管进行了一样，了解公 司软件研发、测试、市集拓展情况及财务现象，以及公司里面轨制的配置及奉行 情况、董事会决议的奉行情况等。通过合理的使命神志和有用的一样了解，本东说念主 合计公司举座规划谨慎，发展念念路明晰，内控轨制好意思满、有用。   申报期内，本东说念主插足广东上市公司协会于 2023 年 3 月 22 日在广州举办的“上 市公司 2022 年年报编制暨董事职责解读专题培训班”；插足广东上市公司协会 孤独董事轨制改良专题培训”；插足 2023 年 12 月 8 日—12 月 14 日深交所第 137 期上市公司孤独董事培训班（后续培训），通过插足培训更好掌持最新监管政策 及条件，培育招为孤独董事履职尽责的自愿性，有用阐述董事会中孤独董事的监 督、商榷职能，进一步培育孤独董事履职尽责的才气。   三、孤独董事年度履职重心柔和事项的情况   本东说念主严格按照《公司法》《上市公司处治准则》和《上市公司孤独董事经管 想法》等法律律例以及《公司划定》的规矩，尽责尽责，针织履行职务，充分发 挥孤独董事的作用，注意公司及全体鞭策尤其是中小鞭策的正当职权。申报期内，现代激情校园春色 重心柔和事项如下：   公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于签署金融业务职业公约暨关联来去的议案》。为进一步优化公司资金结算业务 过程，加强资金经管与按捺，减少资金在途时刻，加快资金盘活，从简来去本钱 和用度，确保资金安全，进一步培育资金使用水仁和效益，公司与中国电力财务 有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融业务职业公约》，由中电财为公司 提供入款、结算、贷款、办理单据承兑及贴现、非融资性保函、办答理务守护人、 信用签证及干系的商榷、代理业务等金融职业。   公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对 2024 年过活常关联来去金额进行瞻望的议案》。把柄宽泛规划需要，对与 关联方国网数字科技控股有限公司过火下属单元、国度电网有限公司过火下属单 位、国电电力发展股份有限公司过火下属单元 2024 年度拟发生的宽泛关联来去 情况进行了合理的瞻望，瞻望 2024 年度与上述关联方的宽泛关联来去金额为   上述议案中的关联来去是公司宽泛业务规划所需，故意于公司达成价值最大 化，合乎《深圳证券来去所股票上市王法》的干系规矩，来去罢职了公开、平正、 平正的原则，来去价钱公允，未发现存侵害中小鞭策利益的举止和情况，不会对 公司孤独性产生影响，合乎中国证监会和深交所的相关规矩。   除上述关联来去事项外，公司未在申报期内发生其他应当袒露的关联来去。    申报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息袒露经管办 法》《深圳证券来去所股票上市王法》等干系法律律例及纪律性文献的条件，按 时编制并袒露了《2022 年年度申报》《2022 年度里面按捺评价申报》《2023 年 第一季度申报》《2023 年半年度申报》《2023 年第三季度申报》，准确袒露了 相应申报期内的财务数据和迫切事项，向投资者充分揭示了公司规划情况。上述 申报均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度申报》经公司 2022 年年度鞭策大会审议通过，公司董事、监事、高等经管东说念主员均对公司按期申报签 署了书面阐述见解。   公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时鞭策大会，审议通过《对于续聘审计机构的议案》， 喜悦公司续聘致同司帐师事务所为 2023 年度审计机构。   公司于 2023 年 9 月 22 日召开鞭策大会完成换届选举，当日公司召开第八届 董事会第一次会议，选举了高管东说念主员，其中包括遴聘财务总监，喜悦公司遴聘林 武星先生为公司财务总监。   公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于遴聘公司总裁的议案》。赵劲锋先生因使命转变央求辞去公司总裁职务，经董 事长提名、董事会提名委员会审查，董事会喜悦遴聘朱辉先生为公司总裁，任期 自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。   公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名第七届董事会非孤独董事候选东说念主的议案》《对于提名第七届董事会孤独董 事候选东说念主的议案》及《对于遴聘高等经管东说念主员的议案》。经董事长提名、董事会 提名委员会审查及建议，董事会喜悦提名朱辉先生、林武星先生为公司第七届董 事会非孤独董事候选东说念主，提名赵桂林先生为公司第七届董事会孤独董事候选东说念主， 遴聘林武星先生为公司高等副总裁。   公司于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第八届董事会非孤独董事的议案》及《对于董事会换届选举第 八届董事会孤独董事的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会喜悦提 名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生为公 司第八届董事会非孤独董事候选东说念主，提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵 桂林先生为公司第八届董事会孤独董事候选东说念主。   公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《对于 遴聘高等经管东说念主员的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会喜悦遴聘 朱辉先生为公司总裁，遴聘秦秀芬女士、李好意思平先生、简露然先生、林武星先生 为高等副总裁，遴聘向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女 士、曾增先生、何永刚先生为公司副总裁，遴聘毕伟先生为公司总工程师，遴聘 林武星先生为公司财务总监，遴聘袁绣华女士为公司董事会通知。高等经管东说念主员 的任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。因任期届满，毛中原 先生不再担任公司高等副总裁、财务总监，但延续在公司任职；郑佩敏女士不再 担任公司副总裁，但延续在公司任职。   公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审核通过《对于 遴聘高等经管东说念主员的议案》及《对于提名第八届董事会非孤独董事的议案》。经 董事会提名委员会审查及建议，董事会喜悦遴聘龚政先生为总裁，遴聘向万红先 生、岳恒先生为高等副总裁，提名龚政先生为第八届董事会非孤独董事。   上述提名及遴聘过程合乎《深圳证券来去所股票上市王法》和《公司划定》 的条件；申报期内，公司莫得其他提名或者任免董事，遴聘或者解聘高等经管东说念主 员的情况。   公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《对于调节 2021 年股票期权引发策画股票期权授予数目 和行权价钱并刊出部分股票期权的议案》。因公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年度职权分配，把柄《2021 年股票期权引发策画》的干系规矩，应调节引发计 划授予数目和行权价钱；同期部分引发对象因去职、地方子公司按捺权变更导致 不合乎引发对象畛域及公司 2022 年度功绩未达到本引发策画第一个行权期行 权探员条件，刊出部分股票期权。   上述调节和刊出合乎《上市公司股权引发经管想法》                         《国有控股上市公司（境 内）实施股权引发试行想法》《中央企业控股上市公司实施股权引发使命指引》 等法律、律例、纪律性文献及公司《2021 年股票期权引发策画》的相关规矩， 方案设施正当有用，不存在毁伤公司及全体鞭策利益的情形，不会对公司的财务 现象和规划功绩产生内容性影响。  四、总体评价和建议 条件履行孤独董事职责，就董事会各项议案进行了孤独、客不雅、平正地审议并仔 细、审慎地专揽了系数表决权，对干系事项阐述发表了见解；同期，对公司董事、 高等经管东说念主员的履职情况进行督促与考验，切实注意全体鞭策尤其是中小鞭策的 正当职权。 真学习法律、律例和相关规矩，量度本人的专科上风，针织履行孤独董事的义务， 促进公司纪律运作。利用专科学问和警戒为公司发展提供更多有配置性的见解， 增强公司董事会方案才气和设备水平，注意公司举座利益和全体鞭策特别是中小 鞭策的正当职权。公司干系使命主说念主员在本东说念主担任孤独 董事本领，对本东说念主使命给 予了极大的协助和相助，在此暗示至心感谢。                             孤独董事：赵合喜  本页无正文，为远光软件股份有限公司孤独董事 2023 年年度述职申报署名页。 孤独董事签名：   赵合喜：