艳母在线      广东东阳光科技控股股份有限公司孤独董事                  （覃继伟）   行为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的孤独董事， 本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司孤独董事管制办法》《上海证券交 易所股票上市法令》等法律法例和《公司法例》《公司孤独董事轨制》等联系规 定，现就 2023 年度履职情况求教如下：   一、孤独董事的基本情况   行为公司孤独董事，本东说念主具备丰富的管帐专科常识和教化，联系使命履历、 专科布景以及任职情况如下：：   覃继伟先生，男，高档管帐师，中国证券期货特准注册管帐师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学管帐专科硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管制内行。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂使命，先后任出纳、管帐、管帐把握；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市管帐师事务所使命，先后任助理审计员、审计员、形貌司理、部门司理、搭伙 东说念主；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以探听学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章管帐师行研修国外审计与管帐；2000 年至 2002 年，任北京京齐会 计师事务所湖南分所副总司理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任 湖南天华管帐师事务所董事兼副长处；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会 计师事务所株洲分所副长处；2009 年至 2014 年，任北京分内国外管帐师事务所 株洲分所副长处；2014 年于今，任分内国外管帐师事务所（特殊庸俗搭伙）江 西分所长处。  任职技术，本东说念主未在公司担任除孤独董事之外的其他职务，与公司、公司的 控股鼓动、试验领域东说念主不存在可能妨碍本东说念主进行孤独客不雅判断的关系，或者其他 可能影响本东说念主进行孤独客不雅判断的关系，本东说念主也莫得从公司、公司控股鼓动、实 际领域东说念主突出关联方获取极度的、未予裸露的其他利益，不存在影响孤独性的情 况。   二、孤独董事年度履职概况       开相宜法定才略，紧要筹谋决策事项均按联系法例履行了相应才略。本东说念主出席了       应出席的董事会会议、董事会各特意委员会会议及鼓动大会，参与了董事会、董       事会各特意委员会会议及鼓动大会议案及联系事项的征询与审议，对董事会及股       东大会议案突出他审议事项未提议异议。           (一)2023 年度孤独董事出席董事会、鼓动大会情况                       出席董事会会议情况                              出席鼓动大会情况 今年应参加      亲身出席       以通信方式       委用出席    缺席      是否麇集两      今年应    亲身出席 董事会次数        次数       参加次数         次数     次数      次未亲身参      参加股        次数                                                    加会议       东大会                                                              次数           注：通信方式参加视同亲身出席           （二）2023 年度出席董事会特意委员会会议的情况                         出席董事会特意委员会会议情况           审计委员会               薪酬和考察委员会                      计谋委员会  应出席次数       试验出席次数         应出席次数       试验出席次数 应出席次数          试验出席次数           本东说念主行为孤独董事及董事会各特意委员会委员，赤诚履行职责。在各特意委       员会会议和董事会会议召开前，淡雅查阅联系文献尊府，并运用专科常识，以独       立、客不雅、公道的作风发表看法。同期，本东说念主以严谨的作风利用表决权，切实维       护公司举座利益和全体鼓动，寥落是中小鼓动的正当权力。通过充分利用专科知       识和孤独判断，在历次董事会会议中，本东说念主提议了合理化建议和看法，为董事会       的科学决策推崇了积极作用。           （三）里面审计机构及管帐师事务所的换取情况           公司于 2024 年 3 月 11 在浙江省东阳市东阳光电容器厂会议室安排了孤独董       事与年审管帐师的面临面换取会。通过会议全面了解到：2023 年度财务报表年       审使命的开展情况以及公司的筹谋口头、金钱参加、盈利情状、筹谋情状，关注       事项和问题惩处决策。对公司关联方和关联生意、煤矿联系恒久金钱减值、股权       激发与职工持股方针资本用度、财务资助情况及联系利息用度等情况及处理示意 关注，并就此向公司提议专科的建议要求。   （四）对筹谋管制的现场旁观情况及公司配合情况   本东说念主充分利用参加董事会、各特意委员会、鼓动大会、实地磨砺等契机，以 突出他使命时代，与公司其他董事、高档管制东说念主员进行多种方式的交流，全面了 解公司的平素筹谋及财务情状、公司轨范运作情况和可能面临的筹谋风险。本东说念主 积极运用专科常识，促进公司董事会的科学决策，并关注董事会决议、鼓动大会 决议的实施情况，里面领域轨制的设立、实施情况及紧要事项的进展情况，促进 公司管制水平提高。   同期，论说期内，公司一如既往地赈济本东说念主行为孤独董事的使命，为本东说念主履 行职责提供便利的方式与阶梯，使本东说念主概况较好地传递与公司董事会、监事会、 管制层以及上司监管部门之间的信息走动。   (五) 与中小鼓动的换取交流情况 小鼓动温雅的问题与公司充分交流换取，为保重上市公司中小鼓动利益作念出致力。   (六) 参加履职联系培训情况   论说期内，h网本东说念主积极参加监管部门组织的孤独董事联系培训，实时掌合手最新 的监管政策和监管主见，在不休提高我方的履职智力的同期，也在不休提高对公 司和投资者利益的保护智力，促进公司进一步轨范运作。   三、孤独董事年度履职要点关注事项的情况   (一)应当裸露的关联生意情况   本东说念主对公司 2023 年发生的关联生意事项均进行了淡雅审查，以为：阐发《上 市公司治理准则》        《上海证券生意所股票上市法令》和《公司法例》等关联法例， 公司《对于 2023 年过活常关联生意瞻望的议案》《对于拔除增资优先认购权暨 关联生意的议案》等关联生意事项具有合感性，波及生意价钱是生意两边阐发市 场价钱或评估价钱协商作出的，订价公道、合理，相宜公司和全体鼓动的利益， 未发现挫伤中小鼓动利益情况，相宜公司现时分娩筹谋需要和永久发展筹备。董 事会和鼓动大会对于关联生意的表决是在公开、公道、公道的原则下进行的，关 联董事和关联鼓动进行了规避，才略相宜联系法律法例以及《公司法例》。   (二)裸露财务管帐论说及依期论说中的财务信息、里面领域评价论说 评价论说进行了关注和监督。本东说念主以为公司 2022 年年度及经调度后的 2023 年一 季度、半年度、三季度的财务管帐论说及依期论说中的财务信息、里面领域评价 论说实在、竣工、准确，相宜管帐准则的要求，莫得紧要的破绽记录、误导性陈 述或紧要遗漏，相宜联系法律法例和公司轨制的法例，决策才略正当，莫得发现 紧要作恶违法情况。   (三)聘任经办公司审计业务的管帐师事务所情况 （特殊庸俗搭伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。   本东说念主以为具备证券就业业务从业阅历，具备为上市公司提供审计就业的教化、 专科胜任智力和投资者保护智力；在担任公司财务及内控审计机构技术严格盲从 了《中国注册管帐师孤独审计准则》等关联财务审计的法律、法例和联系政策， 完成了公司财务及内控审计使命。续聘才略正当、灵验，相宜《上海证券生意所 股票上市法令》《公司法例》等关联法律法例和公司轨制的法例，不存在挫伤公 司和鼓动利益的情形。   (四) 董事、高档管制东说念主员的薪酬，以及公司股权激发方针、职工持股方针 实施情况   对公司董事、监事和高档管制东说念主员薪酬披发情况及裸露情况核查后，本东说念主认 为公司董事、监事和高档管制东说念主员薪酬披发相宜公司联系的薪酬轨制，裸露的薪 酬与试验披发相符。   此外，本东说念主通过出席公司董事会薪酬与考察委员会会议和董事会会议，对公 司 2021 年为止性股票激发方针和 2022 年职工持股方针联系事项进展进行监督及 发表看法。本东说念主要点关注公司 2021 年为止性股票第一个淹没限售期是否知足解 锁条目，职工持股方针预留份额分拨是否故意于公司恒久发展。经审慎判断，本 东说念主以为上述事项不存在挫伤公司及全体鼓动利益的情形，公司激发方针及职工持 股方针的实施故意于公司进一步建立健全中恒久激发拘谨机制，知足公司可延续 发展的需要及不休诱惑和留下优秀东说念主才，促进公司恒久、延续、健康发展。   (五)现款分成突出他投资者陈诉情况   公司当今已制定并严格实施联系的鼓动陈诉政策。2023 年，公司利润分拨 决策是在笼统洽商了公司发展阶段、试验筹谋情况、筹谋资金需求以及鼓动陈诉 等身分所作出的，履行审议才略正当合规，相宜中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第 1 号——轨范运作》《公司法例》的要求，不存在挫伤公司及公司鼓动寥落是中小 鼓动利益的情况。   (六)对外担保及资金占用情况   按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金走动、对外担保的监管要 求》的法例，对公司及控股子公司对外担保情况进行了淡雅核查，本东说念主以为公司 （包括控股子公司）为控股子公司以及迫切的参股公司融资提供担保系为了保险 其平素分娩筹谋成功进行，具有合感性，相宜《公司法例》《公司对外担接济理 轨制》的法例，不存在挫伤公司及全体鼓动、寥落是中小鼓动的利益的情形。董 事会和鼓动大会对于公司对外担保事项的表决是在公开、公道、公道的原则下进 行的，才略相宜联系法律法例以及《公司法例》。同期，2023 年度公司未发生 控股鼓动突出他关联方占用公司资金的情况，不存在挫伤公司及全体鼓动、寥落 是中小鼓动的利益的情形。   四、总体评价和建议   在 2023 年任职技术，本东说念主严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司孤独董事管制办法》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第 1 号—— 轨范运作》等法律、法例、轨范性文献及《公司法例》《孤独董事轨制》的关联 法例，恪尽责守、赤诚地履行孤独董事职责，切实保重公司和全体鼓动尤其是中 小鼓动的正当权力，积极促进公司轨范运作，提高公司治理水平。   在后续任职技术，本东说念主将连续本着辛苦尽责的原则，履行职责，连续加强学 习公司轨范运作的联系法律法例，加强同公司董事会、监事会、筹谋管制层之间 的换取与息争，连续利用各自的专科常识和教化为公司发展提供更多有设立性的 建议，增强公司董事会的决策智力和开导水平，保重公司举座利益和全体鼓动合 法权力。  （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司孤独董事 2023 年度 述职论说署名页）                           述职东说念主： 覃继伟