飞极速在线       广东东阳光科技控股股份有限公司孤苦董事                     （付海亮）   看成广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的孤苦董事， 本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司孤苦董事管理主义》《上海证券交 易所股票上市司法》等法律律例和《公司规定》《公司孤苦董事轨制》等接洽规 定，现就 2023 年度履职情况申诉如下：   一、孤苦董事的基本情况   看成公司孤苦董事，本东说念主领有专科天资及才调，在从事的专科规模积聚了丰 富的辅导。本东说念主个东说念主责任履历、专科配景以及任职情况如下：   付海亮先生，男，1996 年 1 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三讼师事务所 讼师；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任湖北宽绰讼师事务所结伙东说念主；2005 年 5 月于今，任湖北江山讼师事务所结伙东说念主兼行政负责东说念主。2020 年 4 月于今担任广 东东阳光科技控股股份有限公司孤苦董事。   看成公司孤苦董事，任职本事，本东说念主未在公司担任除孤苦董事除外的其他职 务，与公司、公司的控股鼓舞、骨子适度东说念主不存在可能妨碍本东说念主进行孤苦客不雅判 断的关系，或者其他可能影响本东说念主进行孤苦客不雅判断的关系，本东说念主也莫得从公司、 公司控股鼓舞、骨子适度东说念主偏执关联方获得绝顶的、未予表露的其他利益，不存 在影响孤苦性的情况。   二、孤苦董事年度履职概况 召开合乎法定要领，要紧筹谋决策事项均按接洽法则施行了相应要领。本东说念主出席 了应出席的董事会会议、董事会各有意委员会会议及鼓舞大会，参与了董事会、 董事会各有意委员会会议及鼓舞大会议案及接洽事项的商量与审议，对董事会及 鼓舞大会议案偏执他审议事项未建议异议。   (一)2023 年度孤苦董事出席董事会、鼓舞大会情况                   出席董事会会议情况                            出席鼓舞大会情况 今年应参加     亲身出     以通信形态     奉求出    缺席   是否指点两次未       今年应参加股      亲身出 董事会次数     席次数     参加次数      席次数    次数       亲身参加会议     东大会次数      席次数           注：通信形态参加视同亲身出席           （二）2023 年度出席董事会有意委员会会议的情况                           出席董事会有意委员会会议情况           审计委员会              薪酬和侦探委员会                 计谋委员会   应出席次数         骨子出席次数     应出席次数   骨子出席次数 应出席次数         骨子出席次数           本东说念主看成孤苦董事及董事会各有意委员会委员，针织施行职责。在各有意委       员会会议和董事会会议召开前，正经查阅接洽文献贵寓，并运用专科常识，以独       立、客不雅、公正的魄力发表见地。同期，本东说念主以严谨的魄力哄骗表决权，切实维       护公司举座利益和全体鼓舞，相配是中小鼓舞的正当权益。通过充分利用专科知       识和孤苦判断，在历次董事会会议中，本东说念主建议了合理化建议和见地，为董事会       的科学决策发达了积极作用。           （三）里面审计机构及管帐师事务所的雷同情况           公司于 2024 年 3 月 11 在浙江省东阳市东阳光电容器厂会议室安排了孤苦董       事与年审管帐师的靠近面雷同会。通过会议全面了解到：2023 年度财务报表年       审责任的开展情况以及公司的筹谋时局、钞票干预、盈利气象、筹谋气象等情况，       关注事项和问题搞定主义。对公司关联方和关联生意、煤矿接洽永远钞票减值、       股权激发与职工合手股筹算本钱用度、财务资助情况及接洽利息用度等，并建议了       接洽建议要求。           （四）对筹谋管理的现场拜访情况及公司配合情况           本东说念主充分利用参加董事会、各有意委员会、鼓舞大会、实地考研等契机，以       偏执他责任时辰，与公司其他董事、高档管理东说念主员进行多种形态的交流，全面了       解公司的平时筹谋状态、门径运作情况和可能产生的筹谋风险。本东说念主积极运用专       业常识，促进公司董事会的科学决策，并关注董事会决议的扩充情况，里面适度       轨制的树立、扩充情况及要紧事项的进展情况，促进公司管理水平进步。   同期，敷陈期内，公司一如既往地撑合抄本东说念主看成孤苦董事的责任，为本东说念主履 行职责提供便利的会务、通信、东说念主员安排等条目，使本东说念主唐突较好地传递与公司 董事会、监事会、管理层以及上司监管部门之间的信息生意。   （五）与中小鼓舞的雷同交流情况   敷陈期内，本东说念主积极参与公司的 2022 年度功绩评释会，与接洽责任主说念主员沟 通并复兴鼓舞海涵的问题，并就公司的发展计谋辩论、坐褥筹谋、行业情况等方 面建议建议。此外，本东说念主通过参与鼓舞大会和其他雷同交流会议，勤快于促进公 司发展并保护中小鼓舞的利益。   (六) 参加履职接洽培训情况   敷陈期内，本东说念主正经学习公司发送的监管培训贵寓，积极参与监管部门举办 的接洽培训，学习上市公司公司治理、孤苦董事新规等接洽法律律例、监管案例 等，促进公司健康发展，科学决策，保护投资者利益。   三、孤苦董事年度履职重心关注事项的情况   (一)应当表露的关联生意情况   本东说念主对公司 2023 年发生的关联生意事项均进行了正经审查，发表了预先认 可见地及孤苦见地，觉得：笔据《上市公司治理准则》《上海证券生意所股票上 市司法》和《公司规定》等接洽法则，大黑比公司《对于 2023 年过活常关联生意瞻望 的议案》中生意价钱是生意两边参照商场价钱协商作出的，订价刚正、合理；                                  《关 于毁掉增资优先认购权暨关联生意的议案》中毁掉职权合乎公司发展计谋，具备 合感性。2023 年度发生的关联生意，未发现毁伤中小鼓舞利益情况，合乎公司 刻下坐褥筹谋需要和永久发展辩论。董事会和鼓舞大会对于关联生意的表决是在 公开、刚正、公正的原则下进行的，关联董事和关联鼓舞进行了避开，要领合乎 接洽法律律例以及《公司规定》。   (二)表露财务管帐敷陈及按时敷陈中的财务信息、里面适度评价敷陈 评价敷陈进行了关注和监督。本东说念主觉得公司 2022 年年度及经调遣后的 2023 年一 季度、半年度、三季度的财务管帐敷陈及按时敷陈中的财务信息、里面适度评价 敷陈信得过、齐全、准确，合乎管帐准则的要求，莫得要紧的诞妄纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，合乎接洽法律律例和公司轨制的法则，决策要领正当，莫得发现 要紧违法非法情况。   (三)礼聘经办公司审计业务的管帐师事务所情况 （非常世俗结伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。   本东说念主觉得天健具备证券作事业务从业资历，具备为上市公司提供审计作事的 辅导、专科胜任才和解投资者保护才调；在为公司提供财务敷陈及里面适度审计 作事责任本事，一直恪尽责守，投诚孤苦、客不雅、公正的事迹准则，从管帐专科 角度重视公司与鼓舞利益。续聘要领正当、灵验，合乎《上海证券生意所股票上 市司法》《公司规定》等接洽法律律例和公司轨制的法则，不存在毁伤公司和股 东利益的情形。   (四) 董事、高档管理东说念主员的薪酬，以及公司股权激发筹算、职工合手股筹算 实施情况   对公司董事、监事和高档管理东说念主员薪酬披发情况及表露情况核查后，本东说念主认 为公司董事、监事和高档管理东说念主员薪酬披发合乎公司接洽的薪酬轨制，表露的薪 酬与骨子披发相符。   此外，本东说念主通过出席公司董事会薪酬与侦探委员会会议和董事会会议，对公 司 2021 年放置性股票激发筹算和 2022 年职工合手股筹算接洽事项进展进行监督及 发表见地。本东说念主重心关注公司 2021 年放置性股票第一个根除限售期是否温柔解 锁条目，职工合手股筹算预留份额分拨是否成心于公司永远发展。经审慎判断，本 东说念主觉得上述事项不存在毁伤公司及全体鼓舞利益的情形，公司激发筹算及职工合手 股筹算的实施成心于公司进一步竖立健全中永远激发治理机制，温柔公司可合手续 发展的需要及按捺诱骗和留下优秀东说念主才，促进公司永远、合手续、健康发展。   (五)现款分成偏执他投资者陈诉情况   公司现在已制定并严格扩充接洽的鼓舞陈诉政策。2023 年，公司利润分拨 决策是在笼统考虑了公司发展阶段、骨子筹谋情况、筹谋资金需求以及鼓舞陈诉 等成分所作出的，施行审议要领正当合规，合乎中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第 1 号——门径运作》《公司规定》的要求，不存在毁伤公司及公司鼓舞相配是中小 鼓舞利益的情况。   (六)对外担保及资金占用情况   按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金生意、对外担保的监管要 求》的法则，对公司及控股子公司对外担保情况进行了正经核查，本东说念主觉得公司 （包括控股子公司）为控股子公司以及遑急的参股公司因产业扩产及平时筹谋需 要向银行贷款提供担保，成心于保证其坐褥筹谋的奏凯进行，促进其快速发展， 合乎《公司规定》《公司对外担看护理轨制》的法则，不存在毁伤公司及全体股 东、相配是中小鼓舞的利益的情形。董事会和鼓舞大会对于公司对外担保事项的 表决是在公开、刚正、公正的原则下进行的，要领合乎接洽法律律例以及《公司 规定》。同期，2023 年度公司未发生控股鼓舞偏执他关联方占用公司资金的情 况，不存在毁伤公司及全体鼓舞、相配是中小鼓舞的利益的情形。   四、总体评价和建议   在 2023 年任职本事，本东说念主严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司孤苦董事管理主义》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第 1 号—— 门径运作》等法律、律例、门径性文献及《公司规定》《孤苦董事轨制》的接洽 法则，恪尽责守、针织地施行孤苦董事职责，切实重视公司和全体鼓舞尤其是中 小鼓舞的正当权益，积极促进公司门径运作，进步公司治理水平。   在后续任职本事，本东说念主将连续本着勤勉尽责的原则，施行职责，连续加强学 习公司门径运作的接洽法律律例，加强同公司董事会、监事会、筹谋管理层之间 的雷同与合营，连续利用各自的专科常识和辅导为公司发展提供更多有树立性的 建议，增强公司董事会的决策才和解指导水平，重视公司举座利益和全体鼓舞合 法权益。  （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司孤苦董事 2023 年度 述职敷陈署名页）                            述职东说念主： 付海亮