寂寞寂寞就好在线播放      广东东阳光科技控股股份有限公司寥寂董事                    （谢娟）   行动广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的寥寂董事， 本东谈主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司寥寂董事不竭方针》《上海证券交 易所股票上市王法》等法律律例和《公司规矩》《公司寥寂董事轨制》等关联规 定，现就 2023 年度履职情况陈说如下：   一、寥寂董事的基本情况   行动公司寥寂董事，本东谈主领有法律专科常识配景，在从事的专科限制鸠合了 丰富的教授。本东谈主个东谈主职责履历、专科配景以及任职情况如下：：   谢娟，女，2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国外经济法硕士筹谋生， 取得国外经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期寥寂董事资历培训， 取得寥寂董事资历证。2006 年至 2009 年担任广东理正明讼师事务所专职讼师； 年 7 月至 2021 年 12 月担任北京市盈科（东莞）讼师事务所高档联合东谈主，专职律 师；2022 年 1 月担任北京市盈科（深圳）讼师事务所专职讼师，入选宇宙中华 涉外讼师领军东谈主才库、广东省首批涉外讼师领军东谈主才库、东莞市首批涉外讼师东谈主 才库及珠海市“一带一起”法律奇迹大师库大师成员。2018 年 4 月于今担任广 东东阳光科技控股股份有限公司寥寂董事。  任职手艺，本东谈主未在公司担任除寥寂董事除外的其他职务，与公司、公司的控 股鼓舞、实质适度东谈主不存在可能妨碍本东谈主进行寥寂客不雅判断的关系，或者其他可 能影响本东谈主进行寥寂客不雅判断的关系，本东谈主也莫得从公司、公司控股鼓舞、实质 适度东谈主过甚关联方取得迥殊的、未予走漏的其他利益，不存在影响寥寂性的情况。   二、寥寂董事年度履职概况 召开合适法定设施，要紧筹画决策事项均按关联要领实践了相应设施。本东谈主出席 了应出席的董事会会议、董事会各挑升委员会会议及鼓舞大会，参与了董事会、 董事会各挑升委员会会议及鼓舞大会议案及关联事项的盘问与审议，对董事会及 鼓舞大会议案过甚他审议事项未暴戾异议。           (一)2023 年度寥寂董事出席董事会、鼓舞大会情况                       出席董事会会议情况                              出席鼓舞大会情况 今年应参加      亲身出席       以通信姿色       寄予出席    缺席      是否连气儿两      今年应    亲身出席 董事会次数        次数       参加次数         次数     次数      次未亲身参      参加股        次数                                                    加会议       东大会                                                              次数           注：通信姿色参加视同亲身出席           （二）2023 年度出席董事会挑升委员会会议的情况                         出席董事会挑升委员会会议情况           审计委员会               薪酬和观看委员会                      策略委员会  应出席次数       实质出席次数         应出席次数       实质出席次数 应出席次数          实质出席次数           本东谈主行动寥寂董事及董事会各挑升委员会委员，针织实践职责。在各挑升委       员会会议和董事会会议召开前，稳妥查阅关联文献贵府，并运用专科常识，以独       立、客不雅、自制的气魄发表意见。同期，本东谈主以严谨的气魄诳骗表决权，切实维       护公司举座利益和全体鼓舞，相等是中小鼓舞的正当职权。通过充分利用专科知       识和寥寂判断，在历次董事会会议中，本东谈主暴戾了合理化建议和意见，为董事会       的科学决策推崇了积极作用。           （三）里面审计机构及司帐师事务所的相似情况           公司于 2024 年 3 月 11 在浙江省东阳市东阳光电容器厂会议室安排了寥寂董       事与年审司帐师的面临面相似会。通过会议全面了解到：2023 年度财务报表年       审职责的开展情况，以及公司的筹画所在、钞票参加、盈利景色、筹画景色，关       注事项和问题处置方针。对公司关联方和关联买卖、煤矿关联永久钞票减值、股       权激发与职工捏股方针资本用度、财务资助情况及关联利息用度等情况默示关注，       在相似中暴戾我方的想法及建议。           （四）对筹画不竭的现场访谒情况及公司配合情况           本东谈主充分利用参加董事会、各挑升委员会、鼓舞大会、实地测验等契机，以       过甚他职责时辰，与公司其他董事、高档不竭东谈主员进行多种姿色的交流，全面了 解公司的日常筹画状态、程序运作情况和可能存在的风险问题。本东谈主积极运用专 业常识，向公司董事会暴戾建议与要求，并关注董事会、鼓舞大会决议的奉行情 况，公司里面适度轨制的竖立与奉行情况，以及公司要紧事项的进展情况，促进 公司不竭水平擢升。   同期，解说期内，公司一如既往地解救本东谈主行动寥寂董事的职责，为本东谈主履 行职责提供便利、有用的路线，使本东谈主粗略较好地传递与公司董事会、监事会、 不竭层以及上司监管部门之间的信息往复。   （五）与中小鼓舞的相似交流情况 小鼓舞见原的问题与公司充分交流相似，为迂回上市公司中小鼓舞利益作念出悉力。   (六) 参加履职关联培训情况   解说期内，本东谈主积极参加监管部门组织的多个寥寂董事关联培训，学习最新 监管精神与要求，加深对寥寂董事职责要乞降弥留性的明白和相接，络续提高对 公司及中小投资者职权的保护明白和履职智商。   三、寥寂董事年度履职要点关注事项的情况   (一)应当走漏的关联买卖情况 《上市公司治理准则》《上海证券买卖所股票上市王法》和《公司规矩》等关联 要领，公司《对于 2023 年过活常关联买卖瞻望的议案》《对于撤废增资优先认 购权暨关联买卖的议案》等关联买卖事项具有合感性，触及关联买卖的价钱是交 易两边左证商场价钱或评估价钱协商作出的，订价公谈、合理，狼国成人网合适公司和全体 鼓舞的利益，未发现毁伤中小鼓舞利益情况，合适公司现时出产筹画需要和永恒 发展霸术。董事会和鼓舞大会对于关联买卖的表决是在公开、公谈、自制的原则 下进行的，关联董事和关联鼓舞进行了避让，设施合适关联法律律例以及《公司 规矩》。   (二)走漏财务司帐解说及按时解说中的财务信息、里面适度评价解说 评价解说进行了关注和监督。本东谈主以为公司 2022 年年度及经疗养后的 2023 年一 季度、半年度、三季度的财务司帐解说及按时解说中的财务信息、里面适度评价 解说真实、圆善、准确，合适司帐准则的要求，莫得要紧的失实记录、误导性陈 述或要紧遗漏，合适关联法律律例和公司轨制的要领，决策设施正当，莫得发现 要紧犯法违纪情况。   (三)聘请经办公司审计业务的司帐师事务所情况 （相当过去联合）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。   本东谈主以为天健具备证券奇迹业务从业资历，具备为上市公司提供审计奇迹的 教授、专科胜任智商和投资者保护智商；在为公司提供财务解说及里面适度审计 奇迹职责手艺，一直恪尽责守，免除寥寂、客不雅、自制的奇迹准则，从司帐专科 角度迂回公司与鼓舞利益。续聘设施正当、有用，合适《上海证券买卖所股票上 市王法》《公司规矩》等关联法律律例和公司轨制的要领，不存在毁伤公司和股 东利益的情形。   (四) 董事、高档不竭东谈主员的薪酬，以及公司股权激发方针、职工捏股方针 实施情况   对公司董事、监事和高档不竭东谈主员薪酬披发情况及走漏情况核查后，本东谈主认 为公司董事、监事和高档不竭东谈主员薪酬披发合适公司关联的薪酬轨制，走漏的薪 酬与实质披发相符。   此外，本东谈主通过出席公司董事会薪酬与观看委员会会议和董事会会议，对公 司 2021 年截止性股票激发方针和 2022 年职工捏股方针关联事项进展进行监督及 发表意见。本东谈主要点关注公司 2021 年截止性股票第一个消除限售期是否得志解 锁条款，职工捏股方针预留份额分派是否有益于公司永久发展。经审慎判断，本 东谈主以为上述事项不存在毁伤公司及全体鼓舞利益的情形，公司激发方针及职工捏 股方针的实施有益于公司进一步竖立健全中永久激发抑制机制，得志公司可捏续 发展的需要及络续诱骗和留下优秀东谈主才，促进公司永久、捏续、健康发展。   (五)现款分成过甚他投资者呈文情况   公司现在已制定并严格奉行关联的鼓舞呈文政策。2023 年，公司利润分派 决策是在轮廓谈判了公司发展阶段、实质筹画情况、筹画资金需求以及鼓舞呈文 等要素所作出的，实践审议设施正当合规，合适中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——程序运作》《公司规矩》的要求，不存在毁伤公司及公司鼓舞相等是中小 鼓舞利益的情况。   (六)对外担保及资金占用情况   按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往复、对外担保的监管要 求》的要领，对公司及控股子公司对外担保情况进行了稳妥核查，本东谈主以为公司 （包括控股子公司）基于得志子公司日常筹画需求为控股子公司以及弥留的参股 公司的融资提供担保，具有合感性，担保事项合适《公司规矩》《公司对外担保 不竭轨制》的要领，不存在毁伤公司及全体鼓舞、相等是中小鼓舞的利益的情形。 董事会和鼓舞大会对于公司对外担保事项的表决是在公开、公谈、自制的原则下 进行的，设施合适关联法律律例以及《公司规矩》。同期，2023 年度公司未发 生控股鼓舞过甚他关联方占用公司资金的情况，不存在毁伤公司及全体鼓舞、特 别是中小鼓舞的利益的情形。   四、总体评价和建议   在 2023 年任职手艺，本东谈主严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司寥寂董事不竭方针》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号—— 程序运作》等法律、律例、程序性文献及《公司规矩》《寥寂董事轨制》的关联 要领，恪尽责守、针织地实践寥寂董事职责，切实迂回公司和全体鼓舞尤其是中 小鼓舞的正当职权，积极促进公司程序运作，擢升公司治理水平。   在后续任职手艺，本东谈主将连接本着费力尽责的原则，实践职责，连接加强学 习公司程序运作的关联法律律例，加强同公司董事会、监事会、筹画不竭层之间 的相似与相助，连接利用各自的专科常识和教授为公司发展提供更多有竖立性的 建议，增强公司董事会的决策智商和结合水平，迂回公司举座利益和全体鼓舞合 法职权。  （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司寥寂董事 2023 年度 述职解说署名页）                           述职东谈主： 谢      娟