在线av       重庆港股份有限公司寂寞董事   行为重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）的寂寞董事，本东说念主严格 按照《公司法》       、《证券法》、             《上市公司寂寞董事治理目的》等法律、法例、 步调性文献以及《公司公法》、《寂寞董事责任轨制》的公法，本着对全体 鼓励负责的气派，针织奋发地推行寂寞董事职责，积极出席关联会议，审 慎专揽公司和鼓励所赋予的权益，对公司紧要事项发表了寂寞认识，切实 防范了公司和全体鼓励尤其是中小鼓励的正当权益。现将 2023 年度履职情 况申诉如下：   一、 寂寞董事基本情况   公司董事会由 9 名董事构成，其中寂寞董事 3 名，寂寞董事东说念主数为董 事会的三分之一，寂寞董事任职上市公司派系均不越过三家，顺应关联规 定。   （一）个东说念主责任履历、专科布景以及兼职情况   清晨，男，汉族，1964 年 2 月出身，中共党员，管帐学西宾，中国注 册管帐师，管帐学磋议生，硕士生导师。历任重庆理工大学管帐学院布告、 院长等职务。现任重庆理工大学管帐学院西宾，重庆港、华邦健康、赛力 斯寂寞董事。   （二）寂寞性讲明   行为公司的寂寞董事，本东说念主未在公司担任除寂寞董事之外的任何职务， 也未在公司鼓励单元担任任何职务，与公司及公司主要鼓励之间不存在妨 碍本东说念主进行寂寞客不雅判断的关系，不存在影响寂寞董事寂寞性的情况。     二、寂寞董事年度履职概况     （一）出席董事会和鼓励大会情况     申诉期内，本东说念主均按时出席董事会和鼓励大会。                插足董事会情况              插足鼓励大会情况 寂寞董         今年应参   现场   以通信   托福        今年应参 出席鼓励 事姓名                            缺席         加董事会   出席   格式参   出席        加鼓励大 大会的次                                次数          次数    次数   加次数   次数        会次数   数 黎   明    9     1     8    0    0     2    2     （二）出席董事会有意委员会、寂寞董事有意会议情况     董事会下设策略、审计、提名及薪酬与考查四个有意委员会。2023 年， 本东说念主行为公司董事会审计委员会主任（召集东说念主）                     、提名委员会委员、薪酬与 考查委员会委员，共主合手审计委员会 6 次，插足薪酬与考查委员会 1 次、 提名委员会 5 次，就公司如期申诉、里面甩手评价申诉、审计机构审计工 作、续聘管帐师事务所和补选董事、聘任高管、高管薪酬考查等紧要事项 的专项会议，正经审议关联事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极 有用地推行了寂寞董事职责。     行为审计委员会主任，本东说念主与公司里面审计机构及管帐师事务所进行 屡次沟通，了解公司如期申诉财务数据方面的情况，并与管帐师事务所对 审计责任的审计领域、紧要时间节点、东说念主员安排、审计要点等关联事项进 行了沟通，促进了年度审计责任的凯旋完成。     申诉期内，公司未召开寂寞董事有意会议。     （三）日常责任情况   申诉期内，本东说念主积极插足鼓励大会、董事会及董事会有意委员会，并 通过现场办公、调研、电话、邮件等多种格式与公司保合手密切商量，全面 深切了解公司的治理情景和财务情景，并实时格式外部环境对公司的影响， 督促公司步调运作。同期，运用自己管帐专科上风，对公司如期申诉及年 度审计责任提议专科建议。在深切了解公司情况的基础上，对公司关联交 易、利润分派、选聘年度审计机构、提名董事、聘任高管东说念主员等事项发表 了寂寞认识，促进了公司的步调运作。   （四）公司配合寂寞董事责任的情况   申诉期内，公司正经作念好关联会议组织责任，实时传递文献材料和汇 报公司关联计较情况，为寂寞董事推行职责提供必要的责任条款，对寂寞 董事的责任给予积极的扶助和配合，不存在妨碍寂寞董事职责推行的情况。   （五）防范投资者正当权益情况   申诉期内，本东说念主积极插足公司功绩讲明会，裸体正常听取投资者的认识和 建议，充分回话投资者问题，并以此行为桥梁加强与投资者间的互动。同 时申诉期内，本东说念主积极学习关联法律法例、规章轨制及关联专科常识，增 强寂寞判断的能力以及保护社会公众鼓励权益的念念想意志，阻挡培植自己 的履职能力和保护公司及投资者正当权益的能力。   三、寂寞董事年度履职要点格式事项的情况   凭据关联法律、法例、步调性文献的要求，我对公司 2023 年度关联交 易、如期申诉等方面的一些紧要事项进行了要点格式，并实时、步调地对 关联紧要事项发表了寂寞认识，具体情况如下：   （一）审计委员会运作情况   申诉期内，本东说念主行为审计委员会主任委员，主合手召开了六次审计委员 会如期会议，正经审阅了如期申诉、关联往复、里面甩手自我评价申诉、 续聘审计机构、聘任财务总监、固定财富报废等事项，并与公司年度审计 机构就年报审计责任的开展情况、审计主要事项等进行了沟通，提供专科 率领和建立性认识，为公司董事会科学决策、步调公司贬责发达了积极作 用。   （二）关联往复情况                 ，为此，咱们赐与事先招供并发表寂寞认识。   公司发生的日常关联往复是公司正常计较发展需要，故意于保合手公司 运营融会，顺应公司和全体鼓励的利益，莫得损伤中小鼓励和其他非关联 鼓励的利益，咱们甘愿将该议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审 议。董事会在表决该议案时，关联董事进行了遮盖，表决才气正当、步调、 公道，甘愿《对于预测 2023 年过活常关联往复的议案》                            ，并甘愿将该议案 提交公司鼓励大会审议。   （三）对外担保及资金占用情况   申诉期内，第四四色公司轻率严格恪守关联法律法例及《公司公法》对于对外 担保的关联公法，严格甩手对外担保风险，公司担保的决策及审批才气合 法有用。 见：   公司为全资子公司提供担保额度，主淌若为知足各公司日常分娩计较 发展需要，进一步培植公司计较放胆，保险公司融会发展。本次担保事项 的审议和决策才气也顺应关联法律、法例及《公司公法》的公法，不存在 损伤公司及全体鼓励极度是中小鼓励利益的情形。   经公司年报审计机构审计，公司不存在非计较性资金占用情况。   （四）高档治理东说念主员薪酬情况 立认识：   《对于公司 2021 年度高管东说念主员薪酬考查完了决策的议案》能严格按照 公司关联高管东说念主员薪酬及绩效考查轨制扩张，计较功绩考查和薪酬披发的 才气顺应关联法律、法例、公司公法过甚他规章轨制等的公法。董事会在 表决该议案时，关联董事进行了遮盖，表决才气正当、步调，甘愿《对于 公司 2021 年度高管东说念主员薪酬考查完了决策的议案》。   （五）聘任管帐师事务所情况 信管帐事务所（特殊普通合资）为公司2023年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》，为此，咱们赐与事先招供并发表以下寂寞认识：   咱们以为大信管帐师事务所（特殊普通合资）具备为上市公司提 供审计工作的天资与陶冶，轻率知足公司年度财务审计责任和里面控 制审计责任的要求。咱们甘愿公司连接聘大信管帐师事务所（特殊普 通合资）为公司 2023 年度财务审计和里面甩手审计机构，聘期一年。 财务审计用度为 69.50 万元，                 里面甩手审计用度为 25 万元，                                共计 94.50 万元东说念主民币；甘愿将该议案提交鼓励大会审议。   （六）功绩预报情况 为审计委员会主任委员，本东说念主以为公司按照《证券法》、《上海证券交 易所股票上市公法》等关联法律、法例实时发布功绩预报，保证所披 露信息的准确性和完好性，给宏大的投资者带来融会的预期，不存在 损伤公司及全体鼓励极度是中小鼓励利益的情形。   （七）现款分成过甚他投资者申诉情况 立认识：   该预案抽象洽商了公司所处的行业脾性、发展阶段、自己计较模 式、盈利水平及翌日发展资金需求等多方面要素，顺应公司的骨子情 况，利于公司合手续融会发展；董事会对于该项预案的审议表决才气符 合《公司法》      、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》                               、《上 海证券往复所上市公司自律监管指引第 1 号——步调运作》及《公司 公法》的关联公法，不存在损伤公司及中小鼓励利益的情形。咱们一 致甘愿将此项预案提交鼓励大会审议。   （八）补选董事情况 补选董事的议案》，为此，咱们发表如下寂寞认识： 东说念主所有合手有公司 50.53%股份）提名屈宏、刘世斌为公司第八届董事会 董事候选东说念主，提名才气顺应关联法律、法例和《公司公法》的公法。 候选东说念主具有《公司法》          《上海证券往复所股票上市公法》以及《公司章 程》中公法的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会过甚关联 部门的处罚及证券往复所任何惩责；屈宏、刘世斌未合手有公司股份， 与公司的董事、监事、高档治理东说念主员、骨子甩手东说念主及合手股 5%以上的股 东不存在关联关系。 意屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选东说念主。   （九）聘高档治理东说念主员情况 于转机公司高管东说念主员的议案》             ，为此，咱们发表如下寂寞认识：   （1）经审阅屈宏、刘世斌的个东说念主履历等关联辛勤，咱们以为屈宏、 刘世斌的任职履历顺应《公司法》及《公司公法》的公法。   （2）屈宏、刘世斌的提名、审议、表决才气均顺应关联法律、法 规和《公司公法》的公法。   （3）甘愿遴聘屈宏和刘世斌为公司副总司理，其中屈宏同期兼任 董事会秘书职务。 于聘总工程师的议案》          ，为此，咱们发表如下寂寞认识：   （1）经审阅梅彬的个东说念主履历等关联辛勤，咱们以为梅彬的任职资 格顺应《公司法》及《公司公法》的公法。   （2）梅彬的提名、审议、表决才气均顺应关联法律、法例和《公 司公法》的公法。   （3）甘愿遴聘梅彬为公司总工程师。 于转机高管东说念主员的议案》           ，为此，咱们发表如下寂寞认识：   （1）经审阅刘世斌的个东说念主履历等关联辛勤，咱们以为刘世斌的任 职履历顺应《公司法》及《公司公法》的公法。   （2）刘世斌的提名、审议、表决才气均顺应关联法律、法例和《公 司公法》的公法。   （3）甘愿遴聘刘世斌为公司总司理。 过《对于聘任公司高档治理东说念主员的议案》                  ，为此，咱们召开提名委员会 对聘梅彬、任川和刘红伟担任公司高管发表了如下认识：经审核梅彬、 任川和刘红伟的个东说念主履历及关联辛勤，咱们以为梅彬、任川和刘红伟 顺应担任上市公司高管的要求，未发现梅彬、任川和刘红伟具有《公 司法》   《上海证券往复所股票上市公法》以及《公司公法》中公法的不 得担任公司高管的情形，未受过中国证监会过甚关联部门的处罚及证 券往复所任何惩责；梅彬、任川和刘红伟未合手有公司股份，与公司的 董事、监事、高档治理东说念主员、骨子甩手东说念主及合手股 5%以上的鼓励不存在 关联关系。甘愿将该议案提交公司董事会审议。   召开审计委员会对聘刘红伟任财务总监发表如下认识：经审核刘 红伟的个东说念主履历及关联辛勤，未发现其存在《公司法》                        《上海证券往复 所股票上市公法》以及《公司公法》中公法的不得担任公司高管的情 形，其具备推行职责所必需的专科常识，未受过中国证监会过甚关联 部门的处罚及证券往复所任何惩责，提名才气顺应《公司法》及《公 司公法》的关联公法；刘红伟未合手有公司股份，与公司的董事、监事、 高档治理东说念主员、骨子甩手东说念主及合手股 5%以上的鼓励不存在关联关系。同 意将该议案提交公司董事会审议。   （十）公司及鼓励承诺推行情况   申诉期内，公司及鼓励、关联方均较好地推行了各项承诺，不存在超 过承诺推行期限未推行的承诺。   （十一）信息表露情况   申诉期内，公司积极正经地作念好信息表露关联事务责任，在法定时限 内表露了 4 次如期申诉和 57 条临时公告。公司信息表露实在、准确、完好， 不存在无理纪录、误导性论述或者紧要遗漏，顺应实时性、公道性原则， 莫得出现因信息表露内容遗漏或其它原因而受到往复所通报品评的情况。   （十二）里面甩手扩张情况   申诉期内，公司遴聘的大信管帐师事务所（特殊普通合资）对公司财 务申诉关联里面甩手的有用性进行了审计，出具了圭臬无保寄望见的里面 甩手审计申诉。经核查，公司已建立了较为完善的里面甩手轨制体系并能 获取有用的扩张。公司《里面甩手自我评价申诉》实在、客不雅地反应了内 部甩手轨制的建立和扩张情况。   行为寂寞董事，我利用现场办公时间拜谒财务部及审计部，听取里面 审计责任讲述，率领内控体系建立。我以为公司里面甩手的扩张具有轨制、 东说念主员、外部监督等各方面的保险，确保了公司的步调运作和健康发展。   四、总体评价 职责，督促公司步调运作，充分发达财务专科特长，积极插足董事会和股 东大会，对公司如期申诉、内控评价申诉等事项进行了正经磋议并提议建 议，实施了有用的率领、查抄和监督。同期本东说念主的责任也获取了公司及董 事会、治理层及关联责任主说念主员的配合和扶助。 关公法，连合自己的专科上风，针织推行寂寞董事的义务，促进公司步调 运作。加强同公司董事会、监事会、计较治理层之间的沟通与相助，发达 寂寞董事的作用，利用专科常识和陶冶为公司发展提供更多有建立性的建 议，增强公司董事会的决策能力和相易水平，防范公司举座利益和全体股 东正当权益。   （下接署名页）  （此页无正文，为《重庆港股份有限公司寂寞董事 2023 年度述职申诉》 之署名页）  寂寞董事：                黎 明